近日，寧夏固原市彭陽(yáng)縣人民法院對(duì)備受社會(huì)關(guān)注的“ZBS”組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷活動(dòng)案公開宣判，以樊某為首的8名犯罪團(tuán)伙因犯組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷活動(dòng)罪，分別被判處有期徒刑一年十個(gè)月至六年不等的刑罰，并最高處罰金十萬(wàn)元，收繳違法所得107萬(wàn)余元，沒收作案工具手機(jī)11部、筆記本電腦3臺(tái)。

　　2021年7月16日，彭陽(yáng)縣公安局接到轄區(qū)一名居民報(bào)警稱，其在“ZBS”平臺(tái)上搶單（虛擬玉石）被騙9317.28元。接到報(bào)警后彭陽(yáng)縣公安局對(duì)此案高度重視，迅速成立專案組開展偵破工作，經(jīng)分析研判認(rèn)定這是一起虛擬性與隱匿性極強(qiáng)的跨區(qū)域網(wǎng)絡(luò)傳銷案件。

　　在寧夏公安廳經(jīng)偵總隊(duì)和固原市局經(jīng)偵支隊(duì)的精心指導(dǎo)下，在政府副縣長(zhǎng)、公安局黨委書記、局長(zhǎng)戴小維的統(tǒng)一指揮下，專案組成員歷時(shí)一年多，輾轉(zhuǎn)山西、內(nèi)蒙古、甘肅、陜西、吉林、北京、上海、湖北、浙江等省份，行程近9萬(wàn)余公里，在多地、多警種的通力協(xié)作下，成功抓獲樊某、魏某某、田某某、高某某、閆某、楊某、黃某某、楊某軍、丁某、樊某登等犯罪團(tuán)伙10人，其中7人被彭陽(yáng)縣人民檢察院批準(zhǔn)逮捕。

　　經(jīng)查明，樊某以投資虛擬項(xiàng)目為名，授意委托魏某某先后開發(fā)“ZBS”、“得益”、“優(yōu)寶匯”、“優(yōu)寶匯2”、“人人益購(gòu)”、“YZE站”6個(gè)APP，通過搶購(gòu)虛擬物品、虛擬幣的模式，利用推廣收益、訂單增值引誘他人參與投資，騙取財(cái)物。后拉攏田某某、高某某、閆某、黃某某、楊某、楊某軍為犯罪團(tuán)伙骨干成員發(fā)展下線，獲取利益。

　　在推廣發(fā)展下線的過程中，樊某帶領(lǐng)田某某、高某某、閆某等人通過在山西大同市、陜西西安市、內(nèi)蒙古準(zhǔn)格爾旗、鄂爾多斯東勝區(qū)、寧夏銀川市等地多次組織部分傳銷人員線下聚餐，樊某自稱其為“ZBS”西北地區(qū)運(yùn)營(yíng)總監(jiān)，營(yíng)造氛圍鼓動(dòng)傳銷人員加大投資力度，積極發(fā)展下線。該犯罪團(tuán)伙為積極推動(dòng)軟件發(fā)展，不斷吸收新的成員參與投資，創(chuàng)建多個(gè)微信群聊，并在群聊中要求傳銷人員定時(shí)打卡，分享自己所搶購(gòu)訂單的截圖，營(yíng)造出投資氛圍熱烈的假象，并且在明知上述APP均系虛假、違法的情況下帶頭搶單，在群內(nèi)進(jìn)行分享，以此刺激普通參與者及新加入的成員來(lái)積極參與投資。

　　“ZBS”APP自2021年3月開始運(yùn)營(yíng)，運(yùn)行期間參與人員分固定場(chǎng)次相互搶購(gòu)虛擬“玉石”訂單，通過在“ZBS”APP中上傳自己的微信、支付寶收款碼和銀行賬號(hào)相互轉(zhuǎn)賬，所搶購(gòu)的虛擬訂單會(huì)按照訂單的持有時(shí)間以固定比例增值，訂單經(jīng)過多次搶購(gòu)后，訂單價(jià)值增長(zhǎng)至封頂價(jià)值后無(wú)人搶購(gòu)。2021年9月份，因訂單增值價(jià)值過高，參與者搶單積極性降低，“ZBS”APP無(wú)法繼續(xù)運(yùn)營(yíng)。樊某便委托魏某某先后開發(fā)出“得益”、“優(yōu)寶匯”、“優(yōu)寶匯2”、“人人益購(gòu)”、“YZE站”等APP，將搶購(gòu)“玉石”的形式分別改變?yōu)椤暗靡鎺拧薄⒂枷x草參肽粉、蛹蟲草參杞蜜膏、“充電樁”，繼續(xù)發(fā)展下線搶購(gòu)訂單，從而達(dá)到非法斂財(cái)?shù)哪康摹?/p>

　　以樊某為首，魏某某、田某某、高某某、閆某、楊某、黃某某、楊某軍為骨干成員的犯罪團(tuán)伙，自2021年3月至2023年4月期間利用“ZBS”、“得益”、“優(yōu)寶匯”、“優(yōu)寶匯2”、“人人益購(gòu)”、“宇宙e站”6個(gè)APP，直接或間接收取參與傳銷活動(dòng)人員繳納的傳銷資金數(shù)額累計(jì)達(dá)4000多萬(wàn)元，發(fā)展下線人員2000余人，發(fā)展層級(jí)達(dá)17層，嚴(yán)重?cái)_亂市場(chǎng)經(jīng)濟(jì)秩序，嚴(yán)重影響社會(huì)穩(wěn)定，觸犯了《刑法》第二百二十四條之一規(guī)定的組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷活動(dòng)罪。

　　警方提醒：傳銷的本質(zhì)就是通過拉人頭來(lái)非法獲得利益，它擾亂社會(huì)經(jīng)濟(jì)秩序，影響家庭的安定團(tuán)結(jié)，引發(fā)社會(huì)各種刑事案件的上升，虛擬貨幣傳銷犯罪不受地域限制，規(guī)模大、參與人眾多、資金流大、傳播發(fā)展快。因此，公安機(jī)關(guān)在此提醒廣大群眾要提高警惕，拒絕“拉人頭”、收取入會(huì)費(fèi)等高息收益誘惑，嚴(yán)加防范，理性選擇合法投資渠道，謹(jǐn)防傳銷陷阱。（通訊員 虎杰）